洗钱流水600万元 桐城警方摧毁“帮信”团伙

玉面小飞猪

当前电信网络诈骗犯罪形势严峻，非法开贩“银行卡”是电信诈骗犯罪持续高发的重要源头。近日，桐城警方根据线索，一举捣毁一个藏匿在市内的“帮信”犯罪团伙，抓获14名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱流水600万余元。

2021年10月，桐城市公安局刑侦大队围绕“两卡”线索展开研判，发现本市多个银行卡账户内资金流水异常，有多笔不明资金流入后又快速转出。办案民警顺藤摸瓜，深挖扩线，成功拓展出藏匿在桐城市境内的一个为电信诈骗、网络赌博团伙开贩卡、洗流水的全链条“帮信”犯罪团伙。

10月16日，办案民警在锁定团伙主要成员身份后，刑侦大队立即组织精干警力，展开统一收网行动，一举抓获以嫌疑人吴某、董某、姚某某三人为首的“帮信”团伙成员14人，缴获涉案银行30余张，作案手机1部。

经审讯，团伙主要犯罪嫌疑人吴某供述，其先于2021年8月份在湖北宜昌使用自己的银行卡替电信诈骗、网络赌博人员洗流水赚钱，与境外“金主”搭线后，将洗流水的“手艺”带至桐城，后在桐城拉拢董某等人成立“帮信”团伙，在各大银行开设银行卡，为电信诈骗、网络赌博团伙进行非法资金结算，金额达600万余元。

11月22日，吴某等 14人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。