涉案流水资金1亿余元 安庆警方侦破特大跨境网络赌博案

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新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 一款名为“大亨互娱”的手机APP，竟是不法分子开设网络赌场的工具。安庆警方围绕该APP深挖细查，成功打掉一个境外赌博集团在我国境内的招赌吸赌犯罪团伙，共抓捕犯罪嫌疑人20名，冻结资金6000万元，打掉网络赌博平台1个、推广团伙1个，查证涉案流水资金1亿余元。

2020年4月29日，安庆市公安局经开分局在工作中发现，辖区群众方某利用一款名为“大亨互娱”（后改名为“老友互娱”）的手机APP从事网络赌博。经初查，该赌博平台通过第三方支付平台进行充点,参赌人员登录平台网址或手机下载APP参与“三公”“牛牛”等形式的网络赌博。
鉴于该案涉案人员多，涉及金额大，安庆市公安局迅速成立了由经开分局主办，市局治安、网安、经侦等警种部门合成作战的“4.29”专案组，全力破案攻坚。经过缜密侦查，专案组发现“大亨（老友）互娱”网络赌博平台为境外赌博集团开发，平台运营人员在境外通过电话、网络推广招收一级、二级、三级代理。各级代理需要发展下线和引诱赌徒参赌，才可抽取相应分成，涉案资金流水高达1亿余元。
根据方某的供述，专案组锁定了其上级代理、同级代理及下线，并从涉案人员银行卡的资金流和信息流入手，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。2020年6月至10月，专案组分赴贵州、广东、深圳，先后抓获涉嫌开设赌场、帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪嫌疑人共计16人，查处涉赌人员50余人，冻结涉案银行卡3600余张，冻结涉案资金6000万元。
目前，“大亨（老友）互娱”网络赌博平台已被查封，其在我国境内的招赌吸赌犯罪团伙主要枝干架构已被打掉。2021年4月22日，“4.29”专案首批4名主要犯罪嫌疑人一审开庭全部认罪认罚，分别被判处有期徒刑4年6个月至3年不等并处罚金，其他违法犯罪人员另案处理，案件正在进一步侦办中。
陈达 新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 蒋六乔